證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－054
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年11月11日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決（騰訊會(huì)議）方式召開，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年11月15日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加8人，分別為李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生，其中獨(dú)立董事董一鳴先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事谷秀娟女士代為表決。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李鴻杰先生主持。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決審議通過(guò)了《關(guān)于子公司天津河海管業(yè)有限公司與中國(guó)鐵路物資天津有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決；
公司董事會(huì)同意子公司天津河海管業(yè)有限公司與中國(guó)鐵路物資天津有限公司發(fā)生采購(gòu)商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)3,800萬(wàn)元，用于2022年度及2023年度采購(gòu)業(yè)務(wù)。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（公告編號(hào)：2022-055）；獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
二、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司廣東海源管業(yè)有限公司85.75%股權(quán)的議案》；
公司全體董事同意公司擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的廣東海源管業(yè)有限公司85.75%的股權(quán)，首次掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)款高于股權(quán)評(píng)估金額。如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，廣東海源管業(yè)有限公司將不再為公司的子公司，不再納入公司合并報(bào)表范圍。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（公告編號(hào)：2022-056）；獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司薪酬管理制度>的議案》；
獨(dú)立董事對(duì)此制度發(fā)表了獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
四、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司股權(quán)投資管理辦法（暫行）>的議案》；
五、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司固定資產(chǎn)投資管理辦法（暫行）>的議案》；
六、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度>的議案》；
七、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法>的議案》；
獨(dú)立董事對(duì)此制度發(fā)表了獨(dú)立意見，有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
八、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司經(jīng)理層成員任期制與契約化管理有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
九、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2022年12月2日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2022年12月2日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年11月17日
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