證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－009
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第七次會議通知于2023年4月3日以電子郵件送達，并于2023年4月14日13:30在公司三樓會議室召開。公司董事應到會9人，實到會7人，分別為：孫文生先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長李鴻杰先生、董事姜少波先生因工作原因無法親自出席本次會議，均委托副董事長孫文生先生代為出席。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法出席本次會議，由副董事長孫文生先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報告》。
二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會工作報告》。
2022 年，公司董事會嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，貫徹落實股東大會各項決議，全體董事恪盡職守、勤勉盡職。
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在2022年度股東大會上述職。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會工作報告》、《2022年度獨立董事述職報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請股東大會審議。
三、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時，《2022年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
該議案需提請股東大會審議。
四、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財務決算報告》。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財務決算報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請股東大會審議。
五、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2022年度利潤分配預案》。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號--上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》及《公司章程》的相關規(guī)定，鑒于公司2022年度業(yè)績虧損，綜合考慮公司長期發(fā)展目標和短期經(jīng)營實際情況，更好地維護股東的長遠利益，公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。公司本次利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾。
本次利潤分配預案全文及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
本預案需提請股東大會審議。
六、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
獨立董事對公司董事會關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告發(fā)表了獨立意見，認為：公司《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、客觀地反映了公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在違規(guī)情形。
會計師事務所發(fā)表的《關于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》、公司《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、獨立董事意見及保薦機構核查意見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度內部控制的自我評價報告》。
獨立董事對公司內部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見，認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規(guī)定進行，并且活動各環(huán)節(jié)可能存在的內外部風險得到了合理控制，公司各項活動的預定目標基本實現(xiàn)。公司的內部控制是有效的。公司的內部控制自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。
公司《內部控制的自我評價報告》及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
八、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司審計委員會關于對會計師事務所從事2022年度審計工作的總結報告》。
九、5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》，其中關聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。
公司董事會同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應鏈科技集團有限公司、中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額度分別不超過1,449萬元、120萬元、400萬元；擬與中國鐵路物資華東集團有限公司、中國鐵路物資天津有限公司開展采購商品業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額分別不超過4,900萬元、20,000萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。
獨立董事對公司上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見，同意提交公司董事會審議，并發(fā)表相關獨立意見。公司2023年度日常關聯(lián)交易額度預計事項及獨立董事有關意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的公告，公告編號為 2023-012。
該議案需提請股東大會審議。
十、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于2023年內部審計工作計劃的議案》。
十一、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》。
十二、9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。
公司董事會定于2023年5月9日下午15:00在公司三樓會議室召開新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度股東大會。會議通知相關內容詳見2023年4月17日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 及《證券時報》、《中國證券報》上的公司公告，公告編號為2023-014。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年4月17日
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