證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－024
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職暨聘任總經(jīng)理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的情況說(shuō)明
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、總經(jīng)理馬軍民先生提交的書面辭職報(bào)告。馬軍民先生因個(gè)人(年齡)原因，辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員及技術(shù)委員會(huì)委員職務(wù)。馬軍民先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，馬軍民先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職將不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
截至本公告披露日，馬軍民先生未持有本公司股票。馬軍民先生的辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的運(yùn)作及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
馬軍民先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司衷心感謝馬軍民先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。
二、關(guān)于公司聘任總經(jīng)理的情況說(shuō)明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)同意聘任杭宇女士（具體簡(jiǎn)歷附后）為公司總經(jīng)理，聘任期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
三、備查文件
（一）公司董事、總經(jīng)理馬軍民先生辭職報(bào)告；
（二）第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議決議；
（三）第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
附件：簡(jiǎn)歷
杭宇女士：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席�，F(xiàn)任新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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