證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－029
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第五十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十五次臨時會議通知于2024年6月14日以電子郵件送達(dá)，并于2024年6月21日10:00在公司會議室召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司擬向烏魯木齊銀行申請銀行授信額度的議案》；
全體董事一致同意公司根據(jù)2024年度財務(wù)預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，向烏魯木齊銀行股份有限公司（以下簡稱“烏魯木齊銀行”）申請銀行授信額度5,000萬元，授信品種包含貸款、承兌匯票的開立等，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以烏魯木齊銀行最終核定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信擔(dān)保方式采用信用方式。本次申請的銀行授信額度5,000萬元納入公司2024年度融資授信額度中，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層審批上述授信額度的啟用及使用，授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項經(jīng)公司董事會審議通過之日起至2025年度公司融資授信額度經(jīng)股東大會審議之日止。
二、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會委員的議案》；
公司全體董事一致同意選舉王出先生（簡歷詳見附件）為公司董事會審計委員會委員，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。同時杭宇女士不再擔(dān)任公司第六屆董事會審計委員會委員職務(wù)。
三、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于選舉公司董事會技術(shù)委員會委員的議案》.
公司全體董事一致同意選舉杭宇女士（簡歷詳見附件）為公司董事會技術(shù)委員會委員，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年6月22日
附件：簡歷
王出先生：中國國籍，中共黨員，1980年4月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任中國鐵路物資總公司財務(wù)部，中國鐵路物資股份有限公司財務(wù)部部長助理、中國鐵路物資廣州有限公司副總會計師、總會計師及黨委委員，中國鐵路物資股份有限公司審計稽核部副部長，馬鋼（重慶）材料技術(shù)有限公司監(jiān)事，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任新疆天山建材(集團)有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司黨委委員、副董事長。
王出先生未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委副書記、總經(jīng)理，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
杭宇女士：中國國籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財務(wù)科科長、總經(jīng)理助理，新疆天山建材(集團)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總會計師、董事長，新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司資本運營部副部長、部長、副總會計師、總會計師、副總經(jīng)理，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會主席�，F(xiàn)任新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司黨委委員，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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